广东南海农村商业银行股份有限公司

2013年第一次临时股东大会公告

声明：广东南海农村商业银行股份有限公司董事会和行长保证本公告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其全部内容的真实性、准确性和完整性负责。

广东南海农村商业银行股份有限公司（以下简称“南海农商银行”）2013年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，特就本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：2013年10月9日下午3:30至5:00

2. 会议召开地点：佛山市南海区桂城南海大道北26号农商银行大厦3楼会议室

3. 会议表决方式：现场记名投票

4. 会议召集人：南海农商银行董事会

5. 会议主持人：南海农商银行肖寒董事长

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共79人，代表有表决权股份1,632,129,934股，占南海农商银行股份总额的57.82%。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票的方式表决，审议通过了以下议案：

关于建设南海农商银行后台基地的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,632,129,934个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。该议案获得通过并形成决议。

四、律师见证意见

北京市金杜（广州）律师事务所指派莫海波律师和王玉婷律师对本次会议进行了现场见证，并出具《关于广东南海农村商业银行股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》认为：本次会议的召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及决议内容等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

广东南海农村商业银行股份有限公司

       二〇一三年十月十日