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广东南海农村商业银行股份有限公司（以下简称“南海农商银行”）2017年度股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，特就本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年3月29日15:30

2. 会议召开地点：佛山市南海区桂城南海大道北26号南海农商银行大厦3楼会议室

3. 会议表决方式：现场记名投票

4. 会议召集人：南海农商银行董事会

5. 会议主持人：南海农商银行董事长李宜心先生

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共117名，代表有表决权股份总数1,874,688,636股，占南海农商银行股份总额的52.27%。

三、议案审议和表决情况

本次会议审议并以现场记名投票方式对以下议案进行表决：

议案1：关于《广东南海农村商业银行股份有限公司董事会2017年工作报告》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,874,688,636个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。该议案获得通过并形成普通决议。

议案2：关于《广东南海农村商业银行股份有限公司监事会2017年工作报告》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,874,688,636个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。该议案获得通过并形成普通决议。

议案3：关于《广东南海农村商业银行股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,874,529,887个，反对的表决权数为158,749个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的99.99%。该议案获得通过并形成普通决议。

议案4：关于《广东南海农村商业银行股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,872,306,189个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为2,382,447个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的99.87%。该议案获得通过并形成普通决议。

议案5：关于《广东南海农村商业银行股份有限公司2018年度财务预算方案》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,873,697,949个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为990,687个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的99.95%。该议案获得通过并形成普通决议。

议案6：关于广东南海农村商业银行股份有限公司增加注册资本的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,874,688,636个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。该议案获得通过并形成特别决议。

议案7：关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司章程》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,874,688,636个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。该议案获得通过并形成特别决议。

议案8：关于制定《广东南海农村商业银行股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,874,529,887个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为158,749个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的99.99%。该议案获得通过并形成普通决议。

议案9：关于制定《广东南海农村商业银行股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,874,529,887个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为158,749个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的99.99%。该议案获得通过并形成普通决议。

议案10：关于广东南海农村商业银行股份有限公司首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,874,688,636个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。该议案获得通过并形成普通决议。

议案11：关于广东南海农村商业银行股份有限公司首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市摊薄即期回报及填补措施的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,874,688,636个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。该议案获得通过并形成普通决议。

议案12：关于制定《广东南海农村商业银行股份有限公司独立董事制度（草案）》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,874,688,636个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。该议案获得通过并形成普通决议。

议案13：关于制定《广东南海农村商业银行股份有限公司外部监事制度（草案）》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,874,688,636个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。该议案获得通过并形成普通决议。

议案14：关于选举第三届董事会非职工董事的议案

表决结果为：

股权董事候选人骆玲：赞成的表决权数为1,870,325,755个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为4,362,881个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的99.77%,超过1/2，即当选为本行第三届董事会股权董事。该事项获得通过并形成普通决议。

股权董事候选人冼锡强：赞成的表决权数为1,820,864,044个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为53,824,592个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的97.13%，超过1/2，即当选为本行第三届董事会股权董事。该事项获得通过并形成普通决议。

股权董事候选人梁永林：赞成的表决权数为1,861,851,332个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为12,837,304个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的99.32%，超过1/2，即当选为本行第三届董事会股权董事。该事项获得通过并形成普通决议。

股权董事候选人吴明新：赞成的表决权数为1,864,189,219个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为10,499,417个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的99.44%，超过1/2，即当选为本行第三届董事会股权董事。该事项获得通过并形成普通决议。

股权董事候选人曹湛斌：赞成的表决权数为1,869,212,765个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为5,475,871个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的99.71%，超过1/2，即当选为本行第三届董事会股权董事。该事项获得通过并形成普通决议。

股权董事候选人何炳祥：赞成的表决权数为1,586,690,610个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为287,998,026个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的84.64%，超过1/2，即当选为本行第三届董事会股权董事。该事项获得通过并形成普通决议。

股权董事候选人黄月英：赞成的表决权数为358,480,084个，反对的表决权数为176,385,759个，弃权的表决权数为1,339,822,793个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的19.12%，未超过1/2，即未当选为本行第三届董事会股权董事。该事项未获得通过并形成普通决议。

独立董事候选人张长琦：赞成的表决权数为1,874,529,887个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为158,749个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的99.99%，超过1/2，即当选为本行第三届董事会独立董事。该事项获得通过并形成普通决议。

独立董事候选人邹建华：赞成的表决权数为1,874,529,887个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为158,749个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的99.99%，超过1/2，即当选为本行第三届董事会独立董事。该事项获得通过并形成普通决议。

独立董事候选人王燕鸣：赞成的表决权数为1,874,529,887个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为158,749个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的99.99%，超过1/2，即当选为本行第三届董事会独立董事。该事项获得通过并形成普通决议。

独立董事候选人廖焕国：赞成的表决权数为1,874,529,887个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为158,749个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的99.99%，超过1/2，即当选为本行第三届董事会独立董事。该事项获得通过并形成普通决议。

独立董事候选人廖文坚：赞成的表决权数为1,874,529,887个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为158,749个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的99.99%，超过1/2，即当选为本行第三届董事会独立董事。该事项获得通过并形成普通决议。

骆玲董事、邹建华董事、王燕鸣董事、廖焕国董事和廖文坚董事五位董事的任职资格经本次股东大会审议通过后将报银监部门审核，任职自银监部门核准其任职资格之日起生效。待银监部门核准任职资格后，本行将另行公告。

议案15：关于选举第三届监事会非职工监事的议案

表决结果为：

股东监事候选人李焕婷：赞成的表决权数为1,874,688,636个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%，超过1/2，即当选为本行第三届监事会股东监事。该事项获得通过并形成普通决议。

外部监事候选人陈钢钰：赞成的表决权数为1,874,688,636个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%，超过1/2，即当选为本行第三届监事会外部监事。该事项获得通过并形成普通决议。

外部监事候选人李映照：赞成的表决权数为1,874,688,636个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%，超过1/2，即当选为本行第三届监事会外部监事。该事项获得通过并形成普通决议。

外部监事候选人张开泽：赞成的表决权数为1,874,688,636个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%，超过1/2，即当选为本行第三届监事会外部监事。该事项获得通过并形成普通决议。

四、律师见证意见

北京市金杜（广州）律师事务所指派韩林平律师和池颖聪律师对本次会议进行了现场见证，并出具《关于广东南海农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序及决议内容等相关事项均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《广东南海农村商业银行股份有限公司章程》、《广东南海农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》等文件的规定，本次会议的表决结果及会议决议合法有效。

特此公告。

广东南海农村商业银行股份有限公司

2018年3月29日