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通知公告

南海农商银行2019年度股东大会公告

发布时间:2020-03-27 信息来源:
  

声明:本行董事会保证本公告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其全部内容的真实性、准确性和完整性负责。

广东南海农村商业银行股份有限公司(以下简称“南海农商银行”)2019年度股东大会(以下简称“本次会议”)已如期召开,特就本次会议有关事项公告如下:

一、会议召开情况

1.会议召开时间:202032715:30

2.会议召开地点:佛山市南海区桂城南海大道北26号南海农商银行大厦3楼会议室

3.会议表决方式:现场记名投票

4.会议召集人:南海农商银行董事会

5.会议主持人:南海农商银行董事长李宜心先生

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共  53  名,代表有表决权股份总数  1,995,765,564  股,占南海农商银行股份总额的  50.59  %

三、议案审议和表决情况

本次会议审议并以现场记名投票方式对以下议案进行表决:

议案1:关于《南海农商银行董事会2019年度工作报告》的议案

表决结果为:赞成的表决权数为  1,995,765,564  个,反对的表决权数为  个,弃权的表决权数为  0  个,赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的  100   %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案2:关于《南海农商银行监事会2019年度工作报告》的议案

表决结果为:赞成的表决权数为  1,995,765,564  个,反对的表决权数为  0  个,弃权的表决权数为  0  个,赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的  100   %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案3:关于《南海农商银行2019年度财务决算报告》的议案

表决结果为:赞成的表决权数为  1,995,765,564  个,反对的表决权数为  0  个,弃权的表决权数为  0  个,赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的  100   %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案4:关于《南海农商银行2019年度利润分配方案》的议案

表决结果为:赞成的表决权数为  1,995,765,564  个,反对的表决权数为  0  个,弃权的表决权数为  0  个,赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的  100   %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案5:关于《南海农商银行2020年度财务预算方案》的议案

表决结果为:赞成的表决权数为  1,995,765,564  个,反对的表决权数为  0  个,弃权的表决权数为  0  个,赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的  100   %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案6:关于聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本行2020年度外部审计机构的议案

表决结果为:赞成的表决权数为  1,995,765,564  个,反对的表决权数为  0  个,弃权的表决权数为  0  个,赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的  100   %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案7:关于《南海农商银行2019年年度报告》及摘要的议案

表决结果为:赞成的表决权数为  1,995,765,564  个,反对的表决权数为  0  个,弃权的表决权数为  0  个,赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的  100   %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案8:关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司股份管理办法》的议案

表决结果为:赞成的表决权数为  1,995,765,564  个,反对的表决权数为  0  个,弃权的表决权数为  0  个,赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的  100   %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案9:关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

表决结果为:赞成的表决权数为  1,995,765,564  个,反对的表决权数为  0  个,弃权的表决权数为  0  个,赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的  100   %。该议案获得通过并形成普通决议。

四、律师见证意见

北京市金杜(广州)律师事务所指派陈倩思律师和杨洋律师对本次会议进行了现场见证,并出具《关于广东南海农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》认为:本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序及决议内容等相关事项均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《广东南海农村商业银行股份有限公司章程》《广东南海农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》等文件的规定,本次会议的表决结果及会议决议合法有效。

特此公告。

 

 广东南海农村商业银行股份有限公司

                 2020327