关于召开南海农商银行创立大会暨股东大会第一次会议的通知

尊敬的广东南海农村商业银行股份有限公司各发起人：

    根据广东南海农村商业银行股份有限公司（以下简称"南海农商银行"）筹建工作进展情况和有关法律法规的规定以及银监会的相关文件精神，广东南海农村商业银行股份有限公司筹建工作小组（以下简称"筹建工作小组"）决定召开广东南海农村商业银行股份有限公司创立大会暨股东大会第一次会议（以下简称"创立大会"）。现将有关事项通知如下：

    一、会议时间

    2011年11月24日（星期四）上午9:00－12:00。

    二、会议地点

    佛山市南海区桂城南海大道北26号农信大厦3楼。

    三、创立大会召集人

    创立大会由筹建工作小组召集。

    四、会议内容

    （一）审议《广东南海农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》；

    （二）审议《广东南海农村商业银行股份有限公司章程（草案）》；

    （三）审议《广东南海农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》；

    （四）审议《广东南海农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》；

    （五）审议《广东南海农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》；

    （六）审议《广东南海农村商业银行股份有限公司董事选举办法》；

    （七）审议《广东南海农村商业银行股份有限公司监事选举办法》；

    （八）审议《关于选举广东南海农村商业银行股份有限公司第一届董事会非职工董事的议案》；

    （九）审议《关于选举广东南海农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事的议案》；

    （十）审议《关于确认由职工代表大会选举产生的职工董事、职工监事的议案》；

    （十一）审议《广东南海农村商业银行股份有限公司支持"三农"发展及2012-2014年农业贷款比例规划》；

    （十二）审议《广东南海农村商业银行股份有限公司2012-2014年经营发展规划》；

    （十三）审议《关于广东南海农村商业银行股份有限公司设立费用的审核报告》；

    （十四）审议《关于确认发起人用于抵作股款财产的作价的议案》；

    （十五）审议《关于在创立大会暨股东大会第一次会议召开后当天即召开广东南海农村商业银行股份有限公司第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议相关事项的议案》；

    （十六）审议《关于授权广东南海农村商业银行股份有限公司筹建工作小组办理公司设立、登记等有关事宜的议案》;

    （十七）审议《广东南海农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》；

    （十八）审议《广东南海农村商业银行股份有限公司股份管理办法》。

    五、参会人员

    （一）全体发起人（股东，下同）均有权出席创立大会。如发起人本人不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人代为出席和表决。

    （二）筹建工作小组成员。

    （三）筹建工作小组邀请的领导和嘉宾。

    （四）南海农商银行第一届董事会董事候选人、第一届监事会监事候选人及高级管理人员候选人。

    （五）筹建工作小组聘任的中介机构。

     六、会议登记事项

    为方便会议的组织安排，发起人参加创立大会需进行预先登记。

    （一）预登记手续：发起人参加创立大会应在会议召开前办理预先登记。自然人发起人须携带本人身份证、认购南海农商银行股份的凭证办理登记手续；委托他人参加创立大会的，代理人须携带授权委托书、委托人身份证复印件、委托人认购南海农商银行股份的凭证和代理人身份证办理登记手续；法人发起人法定代表人/授权代表须携带法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法人发起人认购南海农商银行股份的凭证、授权委托书（适用于授权代表）和出席人员本人身份证办理登记手续。

    （二）预登记起止时间：2011年11月5日至11月18日（办理时间上午8:30-12:00，下午2:30-5:30）。

    （三）预登记地点：佛山市南海区桂城南海大道北26号农信大厦14楼公司业务部办公室。

    七、会议出席及签到

    请参加创立大会的发起人及其代理人或授权代表于2011年11月24日上午8:00至8:45到达会场办理签到手续：

    （一）自然人发起人持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。

    （二）法人发起人法定代表人/授权代表须携带本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。

    八、会务联系人及联系电话

    联系地址：佛山市南海区桂城南海大道北26号农信大厦16楼。

    联系人：张建兰 电 话：0757-86263260

    邱剑华 电 话：0757-86263383

    传 真：0757-86369621

    九、其他事项

    （一）本通知在《珠江时报》、佛山市南海区农村信用合作联社各信用社营业部及佛山市南海区农村信用合作联社网站（www.nanhaibank.com）公布，创立大会审议事项及相关会议材料将备置于佛山市南海区农村信用合作联社办公室及各信用社办公室，供各发起人查阅，查阅时需审验身份证原件和认购南海农商银行股份的凭证原件。授权委托书模板可在佛山市南海区农村信用合作联社网站查阅和下载。
    （二）与会人员的交通、食宿等费用自理。
    （三）本着节俭办行原则，参照股份有限公司创立时的通常做法，本次创立大会不发放礼物和会议补贴。

 

                   广东南海农村商业银行股份有限公司筹建工作小组

                               二�一一年十一月五日