2014年度股东大会公告

声明：广东南海农村商业银行股份有限公司董事会和行长保证本公告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其全部内容的真实性、准确性和完整性负责。

广东南海农村商业银行股份有限公司（以下简称“南海农商银行”）2014年度股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，特就本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：2015年3月12日上午10:00至12:00

2. 会议召开地点：佛山市南海区桂城南海大道北26号农商银行大厦3楼会议室

3. 会议表决方式：现场记名投票

4. 会议召集人：南海农商银行董事会

5. 会议主持人：李宜心先生（杨代平先生委托）

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共89人，代表有表决权股份1,719,719,047股，占南海农商银行股份总额的55.38%。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票的方式表决，审议通过了以下议案：

议案一：关于发起设立金融租赁有限公司的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,719,719,047个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。该议案获得通过并形成普通决议。

议案二：关于发行不超过25亿元人民币二级资本债券的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,668,534,047个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为51,185,000个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的97.02%。该议案获得通过并形成普通决议。

议案三：关于选举第二届董事会非职工董事的议案

表决结果为：

股权董事候选人陈国灿：赞成的表决权数为1,719,719,047个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%，该事项获得通过并形成普通决议。

股权董事候选人冼锡强: 赞成的表决权数为1,719,719,047个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%，该事项获得通过并形成普通决议。

股权董事候选人刘建河：赞成的表决权数为1,699,719,047个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为20,000,000个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的98.84%，该事项获得通过并形成普通决议。

股权董事候选人梁永林：赞成的表决权数为1,719,719,047个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%，该事项获得通过并形成普通决议。

股权董事候选人吴明新：赞成的表决权数为1,699,719,047个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为20,000,000个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的98.84%，该事项获得通过并形成普通决议。

股权董事候选人曹湛斌：赞成的表决权数为1,719,719,047个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%，该事项获得通过并形成普通决议。

独立董事候选人穆林：赞成的表决权数为1,719,719,047个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%，该事项获得通过并形成普通决议。

独立董事候选人曾祥生：赞成的表决权数为1,719,719,047个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%，该事项获得通过并形成普通决议。

独立董事候选人申慧：赞成的表决权数为1,719,719,047个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%，该事项获得通过并形成普通决议。

刘建河、曹湛斌两位董事的任职资格经本次股东大会审议通过后将报银监部门审核，任职自银监部门核准其任职资格之日起生效。待银监部门核准任职资格后，本行将另行公告。

议案四：关于选举第二届监事会非职工监事的议案

表决结果为：

股东监事候选人梁权辉：赞成的表决权数为1,719,719,047个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%，该事项获得通过并形成普通决议。

外部监事候选人苏武俊：赞成的表决权数为1,719,719,047个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%，该事项获得通过并形成普通决议。

外部监事候选人刘绍芬：赞成的表决权数为1,719,719,047个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%，该事项获得通过并形成普通决议。

外部监事候选人陈刚钰：赞成的表决权数为1,719,719,047个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%，该事项获得通过并形成普通决议。

议案五：关于《南海农商银行董事会2014年工作报告》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,719,719,047个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。该议案获得通过并形成普通决议。

议案六：关于《南海农商银行监事会2014年工作报告》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,719,719,047个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。该议案获得通过并形成普通决议。

议案七：关于《南海农商银行2014年度财务决算报告》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,719,719,047个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。该议案获得通过并形成普通决议。

议案八：关于《南海农商银行2014年度利润分配方案》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,719,719,047个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。该议案获得通过并形成普通决议。

议案九：关于《南海农商银行2015年度财务预算方案》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,719,719,047个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。该议案获得通过并形成普通决议。

议案十：关于南海农商银行增加注册资本的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,719,719,047个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。该议案获得通过并形成特别决议。

议案十一：关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司章程》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,719,719,047个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。该议案获得通过并形成特别决议。

议案十二：关于使用广东农信新标志的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,687,976,796个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为31，742，251个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的98.15%。该议案获得通过并形成普通决议。

议案十三：关于在2014年度股东大会会议召开后当天即召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议相关事项的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,719,719,047个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。该议案获得通过并形成普通决议。

四、律师见证意见

北京市金杜（广州）律师事务所指派莫海波律师和关立峰律师对本次会议进行了现场见证，并出具《关于广东南海农村商业银行股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》认为：本次会议的召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及决议内容等相关事项均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

 

广东南海农村商业银行股份有限公司

        2015年3月13日