2018年第二次临时股东大会公告

声明：本行董事会保证本公告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其全部内容的真实性、准确性和完整性负责。

广东南海农村商业银行股份有限公司（以下简称“南海农商银行”）2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，特就本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年11月28日15:30-16:30

2. 会议召开地点：佛山市南海区桂城南海大道北26号南海农商银行大厦3楼会议室

3. 会议表决方式：现场记名投票

4. 会议召集人：南海农商银行董事会

5. 会议主持人：南海农商银行董事长李宜心先生

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 94 名，代表有表决权股份总数  2,049,777,352  股，占南海农商银行股份总额的 51.96 %。

三、议案审议和表决情况

本次会议审议并以现场记名投票方式对以下议案进行表决：

议案1：关于以转股方式参与发起设立化州农商银行的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 1,812,054,097个，反对的表决权数为 0个，弃权的表决权数为 237,723,255个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 88.40%。

议案2：关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司章程》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 2,049,777,352个，反对的表决权数为 0个，弃权的表决权数为 0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 100% 。

议案3：关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 2,049,777,352个，反对的表决权数为 0个，弃权的表决权数为 0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 100% 。

本次股东大会审议的议案1和议案2为特别决议议案，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份的2/3以上审议通过；本次股东大会审议的议案3为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份的1/2以上审议通过。

四、律师见证意见

北京市金杜（广州）律师事务所指派陈倩思律师和杨洋律师对本次会议进行了现场见证，并出具《关于广东南海农村商业银行股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序及决议内容等相关事项均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《广东南海农村商业银行股份有限公司章程》、《广东南海农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》等文件的规定，本次会议的表决结果及会议决议合法有效。

特此公告。

广东南海农村商业银行股份有限公司

2018年11月29日