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通知公告
南海农商银行2019年度股东大会公告
声明：本行董事会保证本公告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其全部内容的真实性、准确性和完整性负责。
广东南海农村商业银行股份有限公司（以下简称“南海农商银行”）2019年度股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，特就本次会议有关事项公告如下：
一、会议召开情况
1.会议召开时间：2020年3月27日15:30
2.会议召开地点：佛山市南海区桂城南海大道北26号南海农商银行大厦3楼会议室
3.会议表决方式：现场记名投票
4.会议召集人：南海农商银行董事会
5.会议主持人：南海农商银行董事长李宜心先生
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 53 名，代表有表决权股份总数 1,995,765,564 股，占南海农商银行股份总额的 50.59 %。
三、议案审议和表决情况
本次会议审议并以现场记名投票方式对以下议案进行表决：
议案1：关于《南海农商银行董事会2019年度工作报告》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为 1,995,765,564 个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。
议案2：关于《南海农商银行监事会2019年度工作报告》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为 1,995,765,564 个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。
议案3：关于《南海农商银行2019年度财务决算报告》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为 1,995,765,564 个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。
议案4：关于《南海农商银行2019年度利润分配方案》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为 1,995,765,564 个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。
议案5：关于《南海农商银行2020年度财务预算方案》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为 1,995,765,564 个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。
议案6：关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2020年度外部审计机构的议案
表决结果为：赞成的表决权数为 1,995,765,564 个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。
议案7：关于《南海农商银行2019年年度报告》及摘要的议案
表决结果为：赞成的表决权数为 1,995,765,564 个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。
议案8：关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司股份管理办法》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为 1,995,765,564 个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。
议案9：关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案
表决结果为：赞成的表决权数为 1,995,765,564 个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。
四、律师见证意见
北京市金杜（广州）律师事务所指派陈倩思律师和杨洋律师对本次会议进行了现场见证，并出具《关于广东南海农村商业银行股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序及决议内容等相关事项均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《广东南海农村商业银行股份有限公司章程》《广东南海农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》等文件的规定，本次会议的表决结果及会议决议合法有效。
特此公告。
广东南海农村商业银行股份有限公司
2020年3月27日
