2026年第一次临时股东大会决议公告

本行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

广东南海农村商业银行股份有限公司（以下简称“南海农商银行”或“本行”）2026年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，特就本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开情况

1.会议召开时间：2026年9月10日下午3:00

2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道南海大道北26号南海农商银行大厦3楼会议室

3.会议表决方式：现场记名投票

4.会议召集人：南海农商银行董事会

5.会议主持人：南海农商银行董事长肖光先生

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共36名，所持有表决权股份总数 1,737,731,360股，占南海农商银行有表决权股份总数的47.96%。

三、议案审议和表决情况

本次会议审议并以现场记名投票方式对以下议案进行表决：

议案1：关于帮扶化险新增出资任务的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 1,712,321,360 个，反对的表决权数为 0个，弃权的表决权数为 25,410,000 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的 98.54 %。该事项获得通过并形成特别决议。

议案2：关于增补第四届董事会董事的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 1,737,731,360 个，反对的表决权数为 0个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案3：关于因应变更经营范围修改公司章程的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 1,737,731,360 个，反对的表决权数为 0个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100 %。该议案获得通过并形成特别决议。

议案4：关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司章程》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 1,737,731,360 个，反对的表决权数为 0个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100 %。该议案获得通过并形成特别决议。

议案5：关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》并更名的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 1,737,731,360 个，反对的表决权数为 0个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案6：关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 1,737,731,360 个，反对的表决权数为 0个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案7：关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司董事选举办法》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 1,737,731,360 个，反对的表决权数为 0个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案8：关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 1,737,731,360 个，反对的表决权数为 0个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案9：关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司股份管理办法》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 1,737,731,360 个，反对的表决权数为 0个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案10：关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 1,737,731,360 个，反对的表决权数为 0个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案11：关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司监事选举办法》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 1,737,731,360 个，反对的表决权数为 0个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案12：关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司外部监事制度》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 1,737,731,360 个，反对的表决权数为 0个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案13：关于延长首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并在主板上市有效期的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 1,737,731,360 个，反对的表决权数为 0个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100 %。该议案获得通过并形成特别决议。

议案14：关于延长董事会及董事会获授权人士决定及处理首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并在主板上市具体事宜有效期及调整获授权人士的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 1,737,731,360 个，反对的表决权数为 0个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

四、律师见证意见

北京市金杜（广州）律师事务所指派马月林律师和陈芷瑶律师对本次会议进行了现场见证，并出具《关于广东南海农村商业银行股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》认为：本次会议的召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及决议内容等相关事项符合《公司法》等有关法律法规及本行《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

 

 

 

广东南海农村商业银行股份有限公司

2026年9月11日