声明：广东南海农村商业银行股份有限公司董事会和行长保证本公告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其全部内容的真实性、准确性和完整性负责。

广东南海农村商业银行股份有限公司（以下简称“南海农村商业银行”）2011年度股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，特就本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：2012年3月16日9：00至11：00

2. 会议召开地点：佛山市南海区桂城南海大道北26号农商银行大厦3楼会议室

3. 会议表决方式：现场记名投票

4. 会议召集人：南海农村商业银行董事会

5. 会议主持人：南海农村商业银行肖寒董事长

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共80人，代表有表决权股份1,372,509,621股，占南海农村商业银行股份总额的55.13%。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票的方式表决，审议通过了以下议案：

议案一：关于《南海农商银行董事会2011年工作报告》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,372,509,621个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。该议案获得通过并形成决议。

议案二：关于《南海农商银行监事会2011年工作报告》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,372,509,621个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。该议案获得通过并形成决议。

议案三：关于《南海农商银行2011年年度报告》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,372,509,621个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。该议案获得通过并形成决议。

议案四：关于《南海农商银行2011年度财务决算方案》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,372,509,621个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。该议案获得通过并形成决议。

议案五：关于《南海农商银行2011年度利润分配方案》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,372,509,621个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。该议案获得通过并形成决议。

议案六：关于《南海农商银行2012年度财务预算方案》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,372,509,621个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。该议案获得通过并形成决议。

议案七：关于《南海农商银行2011年工作总结及2012年工作规划》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,372,509,621个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。该议案获得通过并形成决议。

议案八：关于南海农商银行增加注册资本的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,372,509,621个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。该议案获得通过并形成决议。

议案九：关于修改《广东南海农村商业银行股份有限公司章程》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,372,509,621个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。该议案获得通过并形成决议。

议案十：关于南海农商银行对外投资、资产收购或处置、对外担保等事项管理权限的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,372,179,496个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为330,125个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的99.98%。该议案获得通过并形成决议。

四、律师见证意见

北京市金杜（广州）律师事务所指派吴冬妮律师和翟玮律师对本次会议进行了现场见证，并出具《关于广东南海农村商业银行股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》认为：本次会议的召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及决议内容等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

 

广东南海农村商业银行股份有限公司

     二�一二年三月十九日