本行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东南海农村商业银行股份有限公司（以下简称“南海农商银行”或“本行”）2023年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，特就本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月15日下午3:00

2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道南海大道北26号南海农商银行大厦3楼会议室

3.会议表决方式：现场记名投票

4.会议召集人：南海农商银行董事会

5.会议主持人：南海农商银行董事长肖光先生

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 41 名，所持有表决权股份总数1,890,774,320股，占南海农商银行有表决权股份总数的51.12%。

三、议案审议和表决情况

本次会议审议并以现场记名投票方式对以下议案进行表决：

议案1：关于申请资本补充工具计划发行额度的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 1,851,153,778 个，反对的表决权数为 0个，弃权的表决权数为 39,620,542 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的 97.90 %。该议案获得通过并形成特别决议。

议案2：关于聘请2023年度外部审计机构的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 1,890,774,320 个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案3：关于分批公开处置耀信大厦48套商品房的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 1,890,774,320 个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

四、律师见证意见

北京市金杜（广州）律师事务所指派陈倩思律师和钟雯律师对本次会议进行了现场见证，并出具《关于广东南海农村商业银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》认为：本次会议的召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及决议内容等相关事项符合《公司法》等有关法律法规及本行《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

 

 

 

广东南海农村商业银行股份有限公司

2023年9月15日