根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）等有关规定，现将广东南海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）与瀚蓝环境股份有限公司、佛山市南海金智投资有限公司、广东中岩泰科建设有限公司、佛山市仙湖湾置业有限公司、广东南海控股集团有限公司（以下分别简称“瀚蓝环境公司”“金智公司”“中岩公司”“仙湖湾公司”“南海控股公司”，统称“南海控股集团”）关联交易事项披露如下：

一、关联交易基本情况

本公司第四届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于本行与南海控股集团重大关联交易的议案》，同意对南海控股集团授信122,357.41万元，其中金智公司存量授信60,367.43万元、中岩公司存量授信35,799.48万元、仙湖湾公司存量授信6,190.50万元、南海控股公司存量授信10,000万元；瀚蓝环境公司新增授信10,000万元。2025年4月17日，本公司与瀚蓝环境公司签订相关协议。

佛山市南海区市场投资发展有限公司为本公司主要股东，南海控股公司为佛山市南海区市场投资发展有限公司的控股股东，瀚蓝环境公司、金智公司、中岩公司、仙湖湾公司为南海控股公司的子公司。根据监管机构对关联方的管理要求，上述企业均属于本公司关联方。本次交易构成本公司的关联交易。

本次关联交易金额为122,357.41万元，单笔交易金额占本公司2025年3月末资本净额的3.84%，属于重大关联交易。根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，本次关联交易须经由董事会关联交易控制委员会审查后，提交董事会批准。本次关联交易已提交本公司第四届董事会关联交易控制委员会第十六次临时会议审查，并经第四届董事会第十五次临时会议审议通过。本公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

二、关联方基本情况

（一）瀚蓝环境公司

瀚蓝环境公司成立于1992年12月17日，注册地址和主要办公地点均为佛山市南海区桂城融和路23号瀚蓝广场12楼，企业类型为其他股份有限公司（上市），法定代表人为金铎，注册资本为81,534.7146万元人民币，统一社会信用代码为9144060028000315XF，无控股股东，实际控制人为佛山市南海区国有资产监督管理局，经营范围包括：许可项目：自来水生产与供应；餐厨垃圾处理；危险废物经营；燃气经营；城市生活垃圾经营性服务；建设工程设计；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路危险货物运输；建设工程勘察；供电业务。一般项目：固体废物治理；污水处理及其再生利用；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；热力生产和供应；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环保咨询服务；温室气体排放控制技术研发；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；工业工程设计服务；住宅水电安装维护服务；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；水环境污染防治服务；污泥处理装备制造；物业管理；供应链管理服务；企业总部管理。瀚蓝环境公司不是失信被执行人。

（二）金智公司

金智公司成立于2010年8月25日，注册地址和主要办公地点均为佛山市南海区桂城街道港口路12号三山科创中心11座1711室，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为陈逸华，注册资本为570,192.2万元人民币，统一社会信用代码为91440605560851436A，控股股东为南海控股公司，实际控制人为佛山市南海区国有资产监督管理局，经营范围包括：对科技园区投资、开发、建设及管理，房地产及其配套设施的开发、销售、租赁及中介服务，园林绿化工程，旅游景点开发，物业管理，企业投资、投资策划及管理；其他道路运输辅助活动（专业停车场服务）。金智公司不是失信被执行人。

（三）中岩公司

中岩公司成立于2017年11月17日，注册地址和主要办公地点均为佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区金福路3号105室，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人为王欣，注册资本为91,000万元人民币，统一社会信用代码为91440605MA511FP88J，控股股东为南海控股公司，实际控制人为佛山市南海区国有资产监督管理局，经营范围包括：工业园区开发、建设、经营；物业管理、物业服务；企业管理咨询；土木工程建筑；线路、管道、设备安装；设备租赁；贸易代理；房地产租赁经营；投资与资产管理（其他资产管理活动）。中岩公司不是失信被执行人。

（四）仙湖湾公司

仙湖湾公司成立于2018年10月17日，注册地址和主要办公地点均为佛山市南海区丹灶仙湖旅游度假区阳光路3号仙湖湾商业广场C座首层，企业类型为有限责任公司，法定代表人为王欣，注册资本为20,300万元人民币，统一社会信用代码为91440605MA52D0A88U，控股股东为中岩公司，实际控制人为佛山市南海区国有资产监督管理局，经营范围包括：一般项目：房地产经纪；科普宣传服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织文化艺术交流活动；文艺创作；会议及展览服务；计算机系统服务；教学用模型及教具销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；电子产品销售；文化用品设备出租；文具用品零售；玩具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；体育竞赛组织；物业管理；健身休闲活动；日用百货销售。仙湖湾公司不是失信被执行人。

（五）南海控股公司

南海控股公司成立于2011年1月17日，注册地址和主要办公地点均为佛山市南海区桂城街道南海大道北16号联华大厦12楼1212室，企业类型为有限责任公司（国有控股），法定代表人为李志斌，注册资本为248,300万元人民币，统一社会信用代码为914406055682391881，控股股东和实际控制人均为佛山市南海区国有资产监督管理局，经营范围包括：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；土地使用权租赁。许可项目：房地产开发经营；发电、输电、供电业务；供电业务。南海控股公司不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易基于本公司日常经营业务发展需要，遵循自愿、平等、公平、公允的原则，交易定价符合商业原则，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、交易的目的和对本公司的影响

本次关联交易属于本公司日常经营授信业务，交易价格公允、公平合理、对本公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，未损害本公司股东利益，对本公司的独立性不构成影响，本公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。

五、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

2025年初至本公告日，包括本次授信本公司给予南海控股集团的授信总额累计为122,357.41万元。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）事前认可声明意见

本次关联交易为银行正常经营范围内发生的常规业务，符合本公司经营发展的需要，遵循平等、自愿、等价、有偿原则，定价以不优于非关联方同类交易条件进行，符合公允性原则，不存在损害本公司及股东的利益，特别是中小股东利益的情形，同意将前述关联交易事项提交董事会审议。

（二）独立意见

本次关联交易符合《公司法》《商业银行法》《银行保险机构关联交易管理办法》等法律法规和本公司《公司章程》等制度的规定，属于银行正常经营范围内的常规业务，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，符合公允性原则，审批程序符合有关法律、法规及本公司有关规定，不存在损害本公司和全体股东利益的情形，不影响本公司独立性，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

特此公告。

 

 

 

广东南海农村商业银行股份有限公司

2025年4月24日