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通知公告

广东南海农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会公告

发布时间:2021-03-29 信息来源:
  

声明:本行董事会保证本公告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其全部内容的真实性、准确性和完整性负责。

广东南海农村商业银行股份有限公司(以下简称“南海农商银行”)2020年度股东大会(以下简称“本次会议”)已如期召开,特就本次会议有关事项公告如下:

一、会议召开情况

1.会议召开时间:2021329日下午3:30

2.会议召开地点:佛山市南海区桂城南海大道北26号南海农商银行大厦3楼会议室

3.会议表决方式:现场记名投票

4.会议召集人:南海农商银行董事会

5.会议主持人:南海农商银行董事长李宜心先生

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共102名,代表有表决权股份总数1,940,659,776股,占南海农商银行股份总额的49.19%

三、议案审议和表决情况

本次会议审议并以现场记名投票方式对以下议案进行表决:

议案1:关于《南海农商银行董事会2020年度工作报告》的议案

表决结果为:赞成的表决权数为1,940,659,776个,反对的表决权数为0个,弃权的表决权数为0个,赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。该议案获得通过并形成普通决议。

议案2:关于《南海农商银行监事会2020年度工作报告》的议案

表决结果为:赞成的表决权数为1,940,659,776个,反对的表决权数为0个,弃权的表决权数为0个,赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。该议案获得通过并形成普通决议。

议案3:关于《南海农商银行2020年度财务决算报告》的议案

表决结果为:赞成的表决权数为1,940,659,776个,反对的表决权数为0个,弃权的表决权数为0个,赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。该议案获得通过并形成普通决议。

议案4:关于《南海农商银行2020年度利润分配方案》的议案

表决结果为:赞成的表决权数为1,940,659,776个,反对的表决权数为0个,弃权的表决权数为0个,赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。该议案获得通过并形成普通决议。

议案5:关于《南海农商银行2021年度财务预算方案》的议案

表决结果为:赞成的表决权数为1,940,659,776个,反对的表决权数为0个,弃权的表决权数为0个,赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。该议案获得通过并形成普通决议。

议案6:关于聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本行2021年度外部审计机构的议案

表决结果为:赞成的表决权数为1,940,659,776个,反对的表决权数为0个,弃权的表决权数为0个,赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。该议案获得通过并形成普通决议。

议案7:关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司章程》的议案

表决结果为:赞成的表决权数为1,940,659,776个,反对的表决权数为0个,弃权的表决权数为0个,赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。该议案获得通过并形成特别决议。

议案8:关于《南海农商银行2020年年度报告》及摘要的议案

表决结果为:赞成的表决权数为1,940,659,776个,反对的表决权数为0个,弃权的表决权数为0个,赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。该议案获得通过并形成普通决议。

议案9:关于南海农商银行部分关联方2021年度日常关联交易预计额度的议案

表决结果为:赞成的表决权数为698,353,911个,反对的表决权数为0个,弃权的表决权数为0个。本议案涉及关联方股东回避表决。关联方股东回避表决后,本议案获得赞成的有表决权股份数占无需回避的股东所持有表决权股份数的比例为100%,本议案作为普通决议案获表决通过。

议案10:关于调整决定及处理首次公开发行境内人民币普通股(A股)股票并上市具体事宜获授权人士的议案

表决结果为:赞成的表决权数为1,940,659,776个,反对的表决权数为0个,弃权的表决权数为0个,赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。该议案获得通过并形成普通决议。

议案11:关于承诺未来3年内向南海慈善会捐赠300万元的议案

表决结果为:赞成的表决权数为1,940,659,776个,反对的表决权数为0个,弃权的表决权数为0个,赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的100%。该议案获得通过并形成普通决议。

四、关于议案表决的有关情况说明

议案9涉及关联方股东回避表决,包括但不限于以下涉及回避的股东:佛山市南海承业投资开发管理有限公司(持有本行股份237,723,255股)、能兴控股集团有限公司(持有本行股份208,601,085股)、广东恒基实业投资发展有限公司(持有本行股份203,541,995股)、广东长信投资控股集团有限公司(持有本行股份199,169,875股)、广东华创化工有限公司(持有本行股份126,785,736股)、广东坚美铝型材厂(集团)有限公司(持有本行股份96,730,904股)、佛山市云龙房地产发展有限公司(持有本行股份79,735,547股)、广东奥丽侬内衣集团有限公司(持有本行股份43,129,616股)、广东中联电缆集团有限公司(持有本行股份42,014,254股)等。

五、律师见证意见

北京市金杜(广州)律师事务所指派莫海波律师和杨洋律师对本次会议进行了现场见证,并出具《关于广东南海农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》认为:本次会议的召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及决议内容等相关事项符合《公司法》等有关法律法规及本行《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

 

 

 

广东南海农村商业银行股份有限公司

                 2021329