广东南海农村商业银行股份有限公司各股东：

根据《广东南海农村商业银行股份有限公司章程》以及广东南海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第三届董事会第十二次会议作出之决议，现将召开本行2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：2021年9月15日（星期三）下午3:30。

（二）会议地点：佛山市南海区桂城南海大道北26号南海农商银行大厦3楼会议室。

（三）会议召集人：广东南海农村商业银行股份有限公司董事会。

（四）会议召开方式及表决方式：本次会议以现场会议方式召开，采取现场投票方式。

二、会议内容

（一）审议事项

关于发行金融债券的议案。

（二）依据本行《公司章程》规定需提交本次会议审议（阅）的其他临时提案或报告（如有）

三、会议出席对象

（一）股权登记日在本行股东名册登记在册的股东。

本次会议的股权登记日为2021年9月8日。股权登记日在本行股东名册登记在册的股东均有权出席本次会议。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；但每一股东只能委托一名代理人代为出席和参加表决。委托代理人出席本次会议和参加表决的，在授权委托书（格式见附件1）中须明确载明对本次会议拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

（二）本行董事、监事及高级管理人员。

（三）本行董事会邀请的嘉宾及聘任的中介机构代表等。

四、会议登记办法

本行股东大会实行会议登记制度，拟出席本次会议的股东应当按本通知的规定办理会议登记手续，未办理会议登记手续的，本行董事会有权不安排其出席会议及行使表决权。

（一）登记方法：

符合条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，须持法定代表人身份证明书（格式见附件2）、本人有效身份证件、加盖法人股东公章的营业执照副本复印件（三/五证合一）或组织机构代码证副本复印件（非三/五证合一）、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持委托人出具的书面授权委托书、本人有效身份证件、加盖委托人公章的委托人营业执照副本复印件（三/五证合一）或组织机构代码证副本复印件（非三/五证合一）、委托人的法定代表人身份证明书、委托人的持股凭证办理登记手续。

符合条件的自然人股东本人出席会议的，须携带本人有效身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须携带委托人出具的书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人的有效身份证件、委托人的持股凭证办理登记手续。

上述登记材料中，身份证件和持股凭证应提供原件和复印件（原件核对无误后退还），其余提供原件。复印件中，身份证件复印件均需由本人签字，法人股东材料还须加盖公司公章。

（二）登记时间：2021年9月1日至9月8日（工作日9:00-12:00；14:30-16:30）。

（三）登记地点：为更好落实疫情防控工作，有效减少人员聚集，本次会议登记地点设在总行营业部（南海农商银行大厦1楼大堂）。相关股东到场办理会议登记前，请与会务联系人员联系。

五、会议签到

请已办理会议预登记手续的股东或其代理人于2021年9月15日（星期三）下午3:00前到达会场办理签到手续和参加会议：

（一）法人股东法定代表人或其委托代理人须携带本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。

（二）自然人股东或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。

六、会务联系

联系人：黎小姐         电  话：0757-86260182

王先生         电  话：0757-86251088

联系地址：佛山市南海区桂城南海大道北26号南海农商银行大厦。

七、其他事项

（一）本通知在本行网站（www.nanhaibank.com）公布，股东大会审议事项及相关会议材料将于总行董事会办公室备置，供各股东查阅，查阅时需审验身份证原件和持股凭证原件。授权委托书和法定代表人身份证明书模板可在本行网站查阅和下载。
   （二）与会人员的交通、食宿等费用自理。
   （三）本着节俭办行原则，参照股份有限公司的通常做法，本次会议不发放礼物和会议补贴。

（四）根据《佛山市南海区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发南海区大型会议（活动）新冠肺炎疫情防控工作指引的通知》（南防控办〔2021〕73号）文件精神，在国内其他地区疫情多点散发期间举办会议的，参会人员在会议当天须持有72小时核酸阴性结果，并提交由本人签订后的《新冠肺炎疫情防控健康申报个人承诺书》（格式见附件3）。同时，不邀请核酸检测不合格，会议召开前14天内有境内中高风险地区或封闭管控区域旅居史，以及会议召开前28天内有港台地区、国外旅居史的人员参加。未尽事宜按照国家和当地政府有关政策执行。工作中如遇政策调整，按照新的政策执行。

（五）新冠肺炎疫情防控期间，请会议登记人员和参会人员做好个人防护工作，配合落实参会登记、体温检测、查阅健康码和行程卡等防疫要求，符合要求者可进入会场，并请全程佩戴口罩，保持必要的座次距离，尽量避免握手、拥抱等密切接触行为。

特此通知。

附件：1.授权委托书.doc

2.法定代表人身份证明书.doc

3.新冠肺炎疫情防控健康申报个人承诺书.pdf

                                   广东南海农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                      2021年8月31日