当前位置: 首页 今日小海 投资者关系 通知公告

通知公告

关于召开广东南海农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会的通知

发布时间:2022-03-08 信息来源:
  

广东南海农村商业银行股份有限公司各股东:

根据《广东南海农村商业银行股份有限公司章程》以及广东南海农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第三届董事会第三十五次临时会议作出之决议,现将召开本行2021年度股东大会(以下简称“本次会议”)有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议时间:2022328日(星期一)下午3:30

(二)会议地点:佛山市南海区桂城南海大道北26号南海农商银行大厦3楼会议室。

(三)会议召集人:广东南海农村商业银行股份有限公司董事会。

(四)会议召开方式及表决方式:本次会议以现场会议方式召开,采取现场投票方式。

二、会议内容

(一)审议事项

1.关于《南海农商银行董事会2021年度工作报告》的议案;

2.关于《南海农商银行监事会2021年度工作报告》的议案;

3.关于《南海农商银行2021年年度报告》及摘要的议案;

4.关于《南海农商银行2021年度财务决算报告》的议案;

5.关于《南海农商银行2021年度利润分配方案》的议案;

6.关于《南海农商银行2022年度财务预算方案》的议案;

7.关于聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本行2022年度外部审计机构的议案;

8.关于南海农商银行2022年度部分关联方日常关联交易(授信类)预计额度的议案;

9.关于参与帮扶揭西农商银行的议案;

10.关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司章程》的议案;

11.关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案;

12.关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案;

13.关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案;

14.关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司董事选举办法》的议案;

15.关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司监事选举办法》的议案;

16.关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司独立董事制度》的议案;

17.关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司外部监事制度》的议案。

(二)审阅事项

1.南海农商银行2021年度股权管理专项报告;

2.南海农商银行2021年度大股东评估情况报告;

3.南海农商银行2021年度关联交易管理专项报告;

4.南海农商银行2021年度三农金融业务开展情况报告;

5.关于南海农商银行2021年度董事会及其成员履职评价情况的报告;

6.关于南海农商银行2021年度监事会及其成员履职评价情况的报告;

7.关于南海农商银行2021年度高级管理层及其成员履职评价情况的报告。

(三)依据本行《公司章程》规定需提交本次会议审议(阅)的其他临时提案或报告(如有)

三、会议出席对象

(一)股权登记日在本行股东名册登记在册的股东。

本次会议的股权登记日为2022316日。股权登记日在本行股东名册登记在册的股东均有权出席本次会议。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决;但每一股东只能委托一名代理人代为出席和参加表决。委托代理人出席本次会议和参加表决的,在授权委托书(格式见附件1)中须明确载明对本次会议拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

(二)本行董事、监事及高级管理人员。

(三)本行董事会邀请的嘉宾及聘任的中介机构代表等。

四、会议登记办法

本行股东大会实行会议登记制度,拟出席本次会议的股东应当按本通知的规定办理会议登记手续,未办理会议登记手续的,本行董事会有权不安排其出席会议及行使表决权。

(一)登记方法:

符合条件的法人股东,由法定代表人出席会议的,须持法定代表人身份证明书(格式见附件2)、本人有效身份证件、加盖法人股东公章的营业执照副本复印件(三/五证合一)或组织机构代码证副本复印件(非三/五证合一)、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人须持委托人出具的书面授权委托书、本人有效身份证件、加盖委托人公章的委托人营业执照副本复印件(三/五证合一)或组织机构代码证副本复印件(非三/五证合一)、委托人的法定代表人身份证明书、委托人的持股凭证办理登记手续。

符合条件的自然人股东本人出席会议的,须携带本人有效身份证件、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人须携带委托人出具的书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人的有效身份证件、委托人的持股凭证办理登记手续。

上述登记材料中,身份证件和持股凭证应提供原件和复印件(原件核对无误后退还),其余提供原件。复印件中,身份证件复印件均需由本人签字,法人股东材料还须加盖公司公章。

(二)登记时间:2022310日至316日(工作日9:00-12:0014:30-16:30)。

(三)登记地点:为更好落实疫情防控工作,有效减少人员聚集,本次会议登记地点设在总行营业部(南海农商银行大厦1楼大堂)。相关股东到场办理会议登记前,请与会务联系人员联系。

五、会议签到

请已办理会议预登记手续的股东或其代理人于2022328日(星期一)下午3:00前到达会场办理签到手续和参加会议:

(一)法人股东法定代表人或其委托代理人须携带本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。

(二)自然人股东或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。

六、会务联系

联系人:黎小姐           话:0757-86260182

黄小姐           话:0757-86251088

联系地址:佛山市南海区桂城南海大道北26号南海农商银行大厦。

七、防疫工作要求

(一)根据《佛山市南海区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室关于印发南海区大型会议(活动)新冠肺炎疫情防控工作指引的通知》(南防控办〔202173号)文件精神以及本行所属社区最新防疫要求,在国内其他地区疫情多点散发期间举办会议的,参会人员应按照以下相关要求配合防疫工作。

1.参会人员在会议当天须持有72小时核酸阴性结果,凡市外来(返)佛的参会人员提供24小时核酸阴性结果,并提交由本人签订后的《新冠肺炎疫情防控健康申报个人承诺书》(格式见附件3);

2.不邀请核酸检测不合格,来自中高风险地区或行程码(卡)带“*”号,会议召开前14天内有境内中高风险地区或封闭管控区域旅居史,会议召开前28天内有港台地区、国外旅居史的人员参加。

(二)新冠肺炎疫情防控期间,请会议登记人员和参会人员做好个人防护工作,配合落实参会登记、体温检测、查阅健康码和行程卡等防疫要求,符合要求者可进入会场,并请全程佩戴口罩,保持必要的座次距离,尽量避免握手、拥抱等密切接触行为。

八、其他事项

(一)本通知在本行网站(www.nanhaibank.com)公布,股东大会审议事项及相关会议材料将于总行董事会办公室备置,供各股东查阅,查阅时需审验身份证原件和持股凭证原件。授权委托书和法定代表人身份证明书模板可在本行网站查阅和下载。

(二)与会人员的交通、食宿等费用自理。

(三)本着节俭办行原则,参照股份有限公司的通常做法,本次会议不发放礼物和会议补贴。

特此通知。

 

 附件:1.授权委托书.doc(格式)

      2.法定代表人身份证明书.doc(格式)

      3.新冠肺炎疫情防控健康申报个人承诺书.pdf(格式)

 

 

 

                         广东南海农村商业银行股份有限公司董事会

                            202238