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公司治理

公司治理概述

发布时间:2018-12-12 信息来源:
  

南海农商业银行(以下简称“本行”)按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》和《商业银行公司治理指引》等有关法律法规的要求实行民主、科学管理,本行股东大会、董事会、监事会和高级管理层分工明确、相互制衡、有机衔接,公司治理基本制度全面、系统,公司治理各层级运作规范。

一、股东和股东大会

股东大会是本行的最高权力机构,由全体股东组成。本行严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》以及《公司章程》召开股东大会。股东有权出席股东大会会议,所持每一股份有一表决权。

二、董事和董事会

董事会是本行的决策机构,由股东大会、职工代表大会分别按规定程序选举产生的董事组成,并对股东大会负责。本行董事会现有成员15名,包括4名职工董事,5名独立董事,6名股权董事。

董事会下设董事会办公室,作为董事会的日常工作机构。董事会设董事会秘书,负责董事会的日常行政办公事务。

董事会下设战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会、三农金融服务委员会和消费者权益保护委员会。

三、监事和监事会

监事会是本行的监督机构,由股东大会、职工代表大会分别按规定程序选举产生的监事组成,并对股东大会负责。本行监事会现有成员7名,包括3名职工监事,1名股东监事,3名外部监事。

监事会下设监事会办公室,作为监事会的日常工作机构。

监事会下设审计监督委员会和提名委员会。

四、高级管理层

高级管理层是本行的执行机构,负责本行的业务经营,对董事会负责。本行设行长1名,副行长若干名。行长由董事长根据有关规定提名,由董事会聘任;副行长由行长按有关规定提名,由董事会聘任。

     高级管理层下设内部控制管理委员会、不良资产管理委员会、保密委员会、财务管理委员会、资产负债管理委员会、信息科技管理委员会、业务连续性管理委员会、风险管理委员会、授信审批委员会、经营性投资委员会、业务创新管理委员会和绩效管理委员会。