关于本公司与荣耀公司关联交易事项的公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）等有关规定，现将广东南海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）与佛山市南海荣耀房地产开发有限公司（以下简称“荣耀公司”）关联交易事项披露如下：

一、关联交易概述

本公司第三届董事会第三十六次临时会议审议通过《关于本行与佛山市南海荣耀房地产开发有限公司重大关联交易的议案》，同意对荣耀公司授信60,000万元，期限十年。2022年6月14日，本公司与荣耀公司在广东省佛山市签订相关协议。

本公司董事曹湛斌任荣耀公司董事长，本公司董事梁永林任荣耀公司董事。根据监管规定，荣耀公司属于本公司关联方。本次交易构成本公司的关联交易。

本次关联交易金额为60,000万元，单笔交易金额占本公司上季末资本净额的2.41%，属于重大关联交易。根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，本次关联交易须经由董事会关联交易控制委员会审查后，提交董事会批准。本次关联交易已提交本公司第三届董事会关联交易控制委员会第二十六次临时次会议审查，并经第三届董事会第三十六次临时会议审议通过。对本次关联交易进行表决或决策时，关联董事曹湛斌先生、梁永林先生回避表决。本公司独立董事张长琦先生、邹建华先生、王燕鸣先生、廖焕国先生和王乐栋先生均对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

二、关联方基本情况

荣耀公司成立于2010年7月14日，注册地址和主要办公地点均为佛山市南海区桂城街道融和路25号荣耀国际金融中心塔楼36层3606单元，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人为陈国志，注册资本为5,000万元人民币，统一社会信用代码为914406055591159179，主要股东为广东坚美铝型材厂（集团）有限公司、广东华创化工有限公司、佛山市盛汇投资有限公司，无控股股东和实际控制人，经营范围包括：普通写字楼及商铺的开发、建设、销售；自有物业出租，物业管理服务；城市基础设施建设；停车场管理及收费。荣耀公司不是失信被执行人。

本公司董事曹湛斌任荣耀公司董事长，本公司董事梁永林任荣耀公司董事。根据监管规定，荣耀公司属于本公司关联方。

三、关联交易标的基本情况

本公司对荣耀公司授信60,000万元，期限十年。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易基于本公司日常经营业务发展需要，遵循自愿、平等、公平、公允的原则，交易定价符合商业原则，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

五、交易的目的和对本公司的影响

本次关联交易属于本公司日常经营授信业务，交易价格公允、公平合理、对本公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，未损害本公司股东利益，对本公司的独立性不构成影响，本公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。

六、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

2022年初至本公告日，包括本次授信本公司给予荣耀公司的授信总额累计为60,000万元。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）事前认可声明意见

本次关联交易为银行政策经营范围内发生的常规业务，符合本公司经营发展的需要，遵循公平、公正原则，具有公允性，符合本公司和全体股东的利益，未对中小股东的合法权益造成损害，同意将前述关联交易事项提交董事会审议。

（二）独立意见

本次关联交易符合《公司法》等法律法规和《广东南海农村商业银行股份有限公司章程》等制度的规定，按照等价有偿、公允定价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，审批程序符合有关法律、法规及本公司有关规定，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

 

广东南海农村商业银行股份有限公司

                                                2022年7月1日