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联社举办反洗钱知识专项培训

发布时间：2009-07-10 信息来源：
　　
6月24日，我社组织举办了一期反洗钱业务知识专项培训班，专门邀请中国人民银行佛山市中心支行反洗钱科资深的反洗钱专家为93多名来自我社各单位的反洗钱主管领导和业务骨干进行授课。联社杜智华副主任主持了本次培训。 授课专家深入剖析了重点可疑交易的甄别技巧，详细讲解了反洗钱客户风险等级分类的实施方法。课后，联社杜智华副主任作了专题讲话，他结合我社反洗钱工作实际，从加深反洗钱思想认识、加强反洗钱内控制度执行落实等方面提出了工作要求。
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